[公告]华微电子:配股发行公告

  时间:2019年03月31日 16:46:23 中财网

  

  证券代码:600360 证券简称:华微电子 公告编号:临2019-013

  债券代码:122134 债券简称:11华微债

  吉林华微电子股份有限公司

  配股发行公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示:

  1、吉林华微电子股份有限公司(以下简称“华微电子”、“发行人”或“公司”)

  配股方案经公司2018年1月23日召开的第六届董事会第二十四次会议、2018年2月8日召

  开的2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年6月25日,公司第七届董事会第二次

  会议审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于确定公司配股比例的议案》,进一步

  明确了配股比例、配售股份数量。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会(以下简

  称“中国证监会”)第十七届发行审核委员会2018年第116次发审委会议审核通过,并

  获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1801号文核准。

  公司于2019年2月25日召开第七届董事会第八次会议、并于2019年3月13日召开的

  2019年第一次临时股东大会,审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于提请股东大

  会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜有效期延期的议案》,同意将本次配股相

  关决议有效期自前次决议有效期届满之日起延长12个月。

  2、本次配股以股权登记日2019年4月3日(T日)上海证券交易所收市后公司总股

  本751,324,000股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,可配售股份总数为

  225,397,200股。其中无限售条件流通股总股数为742,121,000股,采取网上定价方式发

  行,配股代码“700360”,配股简称“华微配股”,通过上海证券交易所系统进行,可

  配售222,636,300股;有限售条件流通股总数为9,203,000股,采用网下定价方式发行,

  由主承销商广州证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”、“主承销商”

  或“广州证券”)负责组织实施,可配售2,760,900股。本次配股募集资金总额预计不

  

  超过10亿元(含发行费用)。

  3、本次配股价格为3.90元/股。配股代码“700360”,配股简称“华微配股”,通